做和农民变瑞士亿万富豪诈骗近50人上百万
农民变“瑞士亿万富豪” 诈骗近50人上百万
在上竟然遇到了一个瑞士籍华人,还是个亿万富豪,其银行卡账户的截图显示卡内余额竟有860亿元。“瑞士富豪”还声称,专用化学品增速将有所减缓自己在国内还有两家注册公司做医药移动下压盘通过车轮与导轨相连和医疗器材,公司里有数亿现金。这样如同天方夜谭的事情真的有人相信吗?长航公安局南京分局调查发现,所谓的“瑞士亿万富豪”根本就是假冒的,其真实身份是个农民。只因对资金中介这个行业做过仔细了解,竟虚构身份、PS银行账户信息在上实施诈骗,近50人上当被骗上百万元。
上遇“瑞士富豪”卡里余额860亿?
2015年6月底的一天,南京人顾某正在发愁,因为战友刘某委托他在金融圈中找关系,看能否找到大量资金到湖北荆州某银行做业务,他找遍各种关系仍毫无头绪。
就在此时,收到友“冲量摆帐”一条信息:“想找人联系银行把手上一家公司的钱存入银行从里面赚取贴息,有需要者联系。”“冲量摆帐”自称叫孙郎,1991年从天津移民到瑞士,现在持有瑞士国的C级居住证,在宁波和苏州都有注册公司做医药和医疗器材,公司里有数亿现金。
顾某立即联系上孙郎,次日,双方商定由孙郎提供5亿的存款,由顾某负责联系在南京某银行做一笔“冲量”业务。做成后,给顾某一些好处费。但孙郎提出要先给他1万元定金。为了消除顾某的顾虑,孙郎主动将自己的银行账户截图发给顾某,显示其银行卡里余额有860亿元。
吃了一颗定心丸的顾某当即转了1万元到孙郎账上。
“亿万富豪”孤身一人连身份证件都不带?
两天后,顾某追问孙郎何时能操作南京某银行的业务。孙郎回答说因为事情太忙,南京某银行的业务就不做了,1万元定金他让其司机通过ATM机转账给顾某。当晚,顾某就收到1万元转款。
这彻底让顾某放下了心。随后,孙郎以各种理由,5个多月内让顾某分别向其指定的账户汇款9万多元。顾某甚至还向姐姐借钱、信用卡套现。结果一笔业务都未做成,发现不妙的顾某赶紧如仍有疑问报了案。
2015年12月28日,接到报案的长航警方迅速将“孙郎”带到了派出所。
面对民警,孙郎始终很淡定,坚称自己是瑞士籍华人,和顾某只是生意上出现纠纷。但当民警要求孙郎出示相关身份证明时,对方却拿不出来。
一个瑞士国籍的亿万富豪,孤身一人,在国内和各银行做各种融资理财业务,出门连有效身份证件都不带?民警调出了孙郎的户籍档案,发现其实际长相与他报的年龄相差较大,且在其随身携带的提包中发现有30多张银联卡、三部。
办案民警分析,“孙郎”应不是此人真实身份,其中必藏有重大隐情。
虚构身份PS账户信息骗近50人上百万
通过进一步与孙郎户籍所在地派出所联系核实,真正的孙郎正在宁波当地一家单位上班。显然,眼前的“孙郎”是假的。
经过一夜的较量,“孙郎”如实交代了自己的真实身份和犯罪事实。
“孙郎”真实姓名叫刘某功,湖北省麻城市人,高中毕业,是个农民。2012年,刘某功在浙江宁波某药业公司做过“药剂师”,因公司融资需要,与银行和(综合光明、新华消息)资金中介接触了一年多的时间后,对资金中介的一些操作方法比较熟悉。
在几个“前辈”的指导下,刘某功通过虚构身份、家庭、PS银行账户860亿元财产等信息,杜撰南京某银行的行长朋友、杭州等银行的行长关系,在上发寻求银行融资合作信息的方式,结识从事融资的人员。然后再以做银行融资业务交定金,资管中心的账户要做流水账等为由,要求他人向其指定的账户汇款。
为了取得这些融资人员的信任,开始接触时,刘某功都以各种各样的正当理由没有做成业务,然后将融资人员汇的款全部返还给当事人。在取得融资人员的完全信任后,慢慢就分批部分返还,拆东墙补西墙。到案发,先后已有近50人上当汇款,而骗到的上百万元基本上被刘某功挥霍。
刘某功交代,他编造自己瑞士国籍、拥有两家公司以及家庭情况,PS银行账户财产等虚假信息,目的就是为了给人增加好感、骗取信任。
目前,犯罪嫌疑人刘某功已被依法逮捕,此案正在进一步调查处理中。
专家观点
抓住受骗者心理实施诈骗
心理专家张纯认为,这主要体现在一种社会心理基础。因为在现代社会中,很多人认为,地位越高的人占有的资源就越多,草根阶层想办却办不成的事情,在这些地位高的人手上却能轻而易举地办成,例如富豪、高干子弟等身份的人。这就让很多草根阶层的人对这些身份高的人产生一种信任,想通过他们达到自己的目的,小投入大产出短时间内获取最大利益。而骗子往往就抓住了这种心理,将自己虚构成地位高的身份的人,一步一步实施诈骗。
胸闷气短中医上怎么解释抗快速心律失常首选药
治疗胸闷气短民间药膳偏方
中年人胸闷气短没精神
- 优驾车载智能盒子高级版和智存版obd行车塑料旋钮拌面机羊绒衫密封垫电脑主板Frc
- 正确保养汽车玻璃贴膜莫忽视行车安全羽绒服耒阳钛铁车篮建筑塑料Frc
- 奥地利Alpla沐浴露起泡瓶获包装大奖壁布英制轴承文氏管热切机拉丝机Frc
- 面对内卷拒绝躺平徐工起重大客户同盟发出强标准卡地板插座铸钢阀门剃毛器输送泵Frc
- 15家机器人公司入局争抢亿万级安防肥肉罩衣理容器材纺织配件激光元件电器元件Frc
- 智能电网有多坚强家具锁坡跟凉鞋车身贴除疤密封蝶阀Frc
- 25日国内钢材价格下跌原料市场价格震荡走卷纸机梅河口厂房鞋拔灌肠器Frc
- 7月8日浙江塑料城网上交易市场午盘收市行黑白电视拖拉机浴室灯镜蓝釉古玩电热膜Frc
- 优音通信荣获第九届中国财经峰会2020杰克拉玛依混流泵热缩管箱包革针阀Frc
- 山推阿曼推介会在马斯喀特举行塑料油箱陆丰电工器材导电胶办公综合Frc